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[单选题]

以下不属于商业银行反洗钱法定义务的是()

A.建立客户身份识别制度

B.建立客户身份资料和交易记录保存制度

C.同有关国际组织开展反洗钱合作

D.执行大额交易和可疑交易报告制度

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第1题

反洗钱是(),全行每个机构和每位员工都负有反洗钱责任,应主动做好本单位和本岗位职责范围内的反洗

反洗钱是(),全行每个机构和每位员工都负有反洗钱责任,应主动做好本单位和本岗位职责范围内的反洗钱工作。

A.商业银行社会责任

B.保密性义务

C.全员性义务

D.法定义务

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第2题

反洗钱是金融机构的法定义务。()
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第3题

反洗钱年度报告应当包括以下哪些内容?

A.反洗钱工作整体情况及机构概况

B.反洗钱工作机制建立情况

C.反洗钱工作配合情况

D.反洗钱法定义务履行情况

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第4题

在我国,客户身份识别是反洗钱法律制度的强制要求,是反洗钱义务主体及其工作人员必须履行的法
定义务。()

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第5题

在我国,客户身份识别是反洗钱法律制度的强制性要求,是反洗钱义务主体及其工作人员必须履行的
法定义务。()

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第6题

下列不属于近年来我国反洗钱监管形势主要变化的是()。

A.反洗钱义务主体不断扩大

B.反洗钱国际压力和形势不容乐观

C.已建立了完备的反洗钱内部环境

D.上游犯罪猖獗,伴生洗钱犯罪活动日趋严重

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第7题

对客户开展反洗钱宣传是金融机构的法定义务。()
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第8题

对客户开展反洗钱宣传是金融机构:A.自发行为。B.社会义务。C.法定义务。D.自觉行为。

对客户开展反洗钱宣传是金融机构:

A.自发行为。

B.社会义务。

C.法定义务。

D.自觉行为。

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第9题

根据反洗钱法规的有关规定,金融机构进行客户洗钱风险分类是一项()义务

A.应尽

B.反洗钱

C.法定

D.常规

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第10题

营业部将按照《中信建投证券股份有限公司反洗钱工作保密办法》的要求,履行反洗钱保密义务。()
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