题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
以下不属于商业银行反洗钱法定义务的是()
A.建立客户身份识别制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.同有关国际组织开展反洗钱合作
D.执行大额交易和可疑交易报告制度
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A.建立客户身份识别制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.同有关国际组织开展反洗钱合作
D.执行大额交易和可疑交易报告制度
第1题
反洗钱是(),全行每个机构和每位员工都负有反洗钱责任,应主动做好本单位和本岗位职责范围内的反洗钱工作。
A.商业银行社会责任
B.保密性义务
C.全员性义务
D.法定义务
第6题
A.反洗钱义务主体不断扩大
B.反洗钱国际压力和形势不容乐观
C.已建立了完备的反洗钱内部环境
D.上游犯罪猖獗,伴生洗钱犯罪活动日趋严重
第8题
对客户开展反洗钱宣传是金融机构:
A.自发行为。
B.社会义务。
C.法定义务。
D.自觉行为。
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