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[多选题]

在我省,地方金融领域重点排查和打击行为有哪些?()

A.非法吸收公众存款、擅自发行有价证券,或者以其他方式从事或者变相从事非法集资活动的

B.地方金融组织以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰、欺诈等非法手段催收贷款以及追偿代偿资金的

C.地方金融组织利用黑恶势力开展或协助开展业务的

D.地方金融组织及其从业人员非法涉及“套路贷”、“校园贷”等违法行为的

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第1题

地方金融组织不得从事下列活动()

A.吸收或者变相吸收公众存款

B.发行或者代理销售理财、信托计划等资产管理产品

C.超出登记的经营范围开展地方金融业务

D.其他非法金融活动

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第2题

《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款扰乱金融秩序的,追究刑事责任并罚金是从事非法集资活动的哪种法律处罚()

A.集资诈骗罪

B.非法吸收公众存款罪

C.非法经营罪

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第3题

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,不构成犯罪。()
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第4题

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处()罚金。

A.A.二万元以下

B.B.二万元以上二十万元以下

C.C.二十万元以上五十万元以下

D.D.五十万元以上

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第5题

扫黑除恶专项斗争工作,打击非法设立从事或主要从事发放贷款业务的机构或非法以发放贷款为日常业务中的行为包括()

A.利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款

B.以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、强扰等非法手段催收贷款

C.利用黑恶势力开展或协助开展业务

D.套取金融机构信贷资金,再高利进行转贷

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第6题

个人非法吸收或者变相吸收公众存款50户以上的应予追诉。()
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第7题

______社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对______吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。

A.向

B.未向

C.不特定对象

D.特定对象

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第8题

个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在()元以上的,达到非法集资标准:

A.A.10万元

B.B.20万元

C.C.50万元

D.D.100万元

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第9题

从事非法集资活动,可能涉及下列哪些犯罪:()

A.集资诈骗罪

B.非法吸收公众存款罪

C.合同诈骗罪

D.非法经营罪

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第10题

非法吸收或者变相吸收公众存款的数额,以行为人所吸收的资金实际数额计算。()
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