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[多选题]

企业到银行开立结算账户时,应当对开户申请书所列事项及相关开户证明文件的()负责。

A.真实性

B.完整性

C.有效性

D.合规性

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第1题

企业到银行开立结算账户时,银行应当审核企业开户证明文件的(),开户申请人与开户证明文件所属人的一致性,以及企业开户意愿的真实性。

A.真实性

B.完整性

C.有效性

D.合规性

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第2题

《晋商银行企业银行结算账户管理办法》规定,企业申请开立账户时,开户行应当审核()。

A.企业注册资金的合法性

B.企业开户证明文件的真实性、完整性和合规性

C.开户申请人与身份证明文件所属人的一致性

D.企业开户意愿的真实性

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第3题

开户网点接受企业开户申请,应当审核开户证明文件的()、()和(),开户申请人与开户证明文件所属人的一致性,以及企业开户意愿的真实性。

A.真实性

B.完整性

C.合规性

D.有效性

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第4题

存款人应以实名开立银行账户、并对其出具的开户申请资料()负责。

A.合法性

B.合规性

C.完整性

D.真实性

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第5题

支付机构为单位开立支付账户应当严格审查单位开户证明文件的(),开户申请人与开户证明所属人的()。

A.真实性

B.完整性

C.合规性

D.一致性

E.合法性

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第6题

以下哪些属于我社单位客户信息创建的业务审核内容?()

A.经办柜员对客户提交的开户资料进行审核,审核《开立银行结算账户申请书》、《单位银行结算账户管理协议书》填写是否规范、正确,法定代表人(或负责人)是否已签字,是否已加盖公章

B.经办柜员接到客户提交的开户证明文件及复印件后,审核证明文件的真实性、有效性、合规性,核对复印件资料是否与原件相符是否已加盖单位公章

C.经办柜员审核《开立单位银行结算账户申请书》《单位银行结算账户管理协议书》填写的事项与客户所提交的资料是否一致

D.复核柜员接到客户资料后,首先审核客户是否符合开户的条件,并再次对客户提交资料的真实性、有效性、完整性、合规性进行审核

E.柜员应认真审核企业的公章、预留银行的印鉴(财务专用章)与单位名称是否一致,预留银行印鉴的个人名章与法定代表人或单位负责人是否相同,不相同的是否有法定代表人或单位负责人的授权书

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第7题

开户前,营业机构需核实的内容有()

A.向法定代表人核实开户意愿真实性

B.开户申请人与身份证明文件所属人的一致性

C.开户申请书填写的事项和证明文件的真实性、完整性、合规性

D.以上都是

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第8题

开立固定资产贷款专户借款人向开户行国内结算业务部门提交()。

A.开立单位银行结算账户申请书

B.基本存款账户开户资料

C.基本存款账户开户许可证正本及复印件等相关资料

D.上级管理部门的批复

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第9题

存款人申请开立银行结算账户时,应填制(),并按照中国人民银行的规定记载有关事项。

A.开户申请书

B.变更申请书

C.销户申请书

D.法人授权书

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第10题

存款人申请重新开立基本存款账户时,除提供相关证明文件外,还应提交()。

A.经人行核准的原基本存款账户《销户申请书》

B.已开立银行结算账户清单

C.原基本存款账户开户许可证

D.以上皆不需要

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