题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
对公账户销户,涉及大额取现销户或大额转账销户的,应尤其关注销户行为是否可疑,并按要求完整填报交易方式、交易对手等信息,反洗钱信息管理系统将自动采集、报送大额交易报告。()
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第1题
A.客户服务-账户-开销户-非个人资料受理
B.客户服务-开销户-账户-非个人资料受理
C.客户服务-账户-开销户-对公客户资料受理
D.客户服务-开销户-账户-对公客户资料受理
第6题
A.客户提交的有效证件、挂失回单是否真实、有效,齐全
B.以转账方式销户时,转入账号是否与客户提供的一致
C.销户过程中是否有断开的情况,银行卡介质是否有销卡
D.单位卡销户时转入账号是否其单位基本账户
第8题
A.金穗贷记卡销户结清申请审批表
B.金穗贷记卡销户取现申请表
C.金穗贷记卡销户结清审批表
D.金穗贷记卡销户结清申请表
第9题
B.“卡销户”先销稳盈账户再销活期账户
C.“卡销户”先转帐销稳盈账户再销活期账户
D.先60420交易将“实时转入”“批次转出”与稳盈账户断开,再“卡销户”转帐把稳盈账户中余额转到活期账户中,最后“卡销户”交易销活期账户
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