A.电子邮件
B.金融机构各网点
C.公安部门
D.金融机构总部或者由总部指定的一个机构
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更多“根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行…”相关的问题
第1题
A.金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
B.可疑交易人工分析内容较多，金融机构应只报送可疑交易报告
C.大额交易量化程度较高，金融机构应只报送大额交易报告
D.因分属大额交易和可疑交易，所以金融机构不用上报
第2题
第4题
A.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职或兼职人负责大额交易和可疑交易报告工作
B.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备
C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程
D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以账户为基本单位开展资金交易的监测分析
第5题
A.A.无需报告;
B.B.提交大额交易报告;
C.C.提交可疑交易报告;
D.D.分别提交大额交易报告和可疑交易报告
第9题
A.A.只提交大额交易报告
B.B.只提交可疑交易报告
C.C.分别提交大额交易报告和可疑交易报告
D.D.以上均不正确
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