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[判断题]
反洗钱调查中的临时冻结是指在调查可疑交易活动过程中当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。()
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第1题
A.侦查
B.公安
C.海关
D.中国人民银行
第2题
A.A.反洗钱监测中心
B.B.中国人民银行当地分支机构
C.C.金融机构总行
D.D.金融机构当地反洗钱领导小组
第3题
第4题
第5题
A.金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年。
B.金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存15年。
C.保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构不必保存至反洗钱调查工作结束。
D.保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
第7题
A.A.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动
B.B.单位和个人举报的可疑交易活动
C.C.通过涉外途径获得的可疑交易活动
D.D.中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动
第10题
B.单位客户账户档案保管期限为撤销银行结算账户后10年
C.交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年
D.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,应将其保存至反洗钱调查工作结束
第11题
A.一
B.二
C.四
D.五
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