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[判断题]
银行、支付机构开展条码支付业务，应将客户用于生成条码的银行账户或支付账户、身份证件号码、手机号码进行关联管理。（)
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A.人民银行
B.银保监局
C.中国银联
D.开户银行
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第3题
自2017年1月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡，下同)或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，()年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，()年内不得为其新开立账户。
A.5,2
B.5,3
C.3,1
D.3,2
第4题
银行办理基本存款账户开立、变更业务时，应当在e路通系统准确录入企业名称，统一社会信用代码，法定代表人姓名、证件号码及手机号码，企业经办人员姓名、证件号码及手机号码，住所等信息，点击监测按钮后，查看该企业“法人关联企业”“法人关联账户”“法人同一手机号码关联账户”“经办人关联账户”“经办人同一手机号码关联账户”“相似住所关联账户”“相似住所关联企业”“企业开销变记录”等8项指标监测结果。（)
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第5题
下列关于第三方支付说法正确的是（)。
A.对于第三方支付，我国已经全面介入监管
B.2018年6月30日，支付机构“断直连”
C.银行、支付机构开展条码支付业务涉及跨行交易时，无需通过人民银行跨行清算系统或者具备合法资质的清算机构处理
D.中国银行是监管支付清算组织的法定主体
第6题
"对于列入可疑交易的账户，银行和支付机构应当与相关单位或者个人核实交易情况，经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的，银行应当暂停账户非柜面业务，支付机构应当暂停账户所有业务。"()此题为判断题(对，错)。
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第7题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：下列单位业务属于本细则规范的有（)。
A.单位银行账户开立、变更、撤销
B.账户预留银行印鉴、单位公章的新增、变更、撤销
C.账户支付密码管理、重要空白凭证出售
D.账户支付结算
第8题
各银行金融机构和支付机构应遵循（)的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，杜绝不法分子使用假名或者冒用他人身份开立账户。
A.了解你的客户
B.谁开户(卡)谁负责
C.勤勉尽责
D.风险为本
第9题
关于进一步加强人民币同业银行结算账户管理的通知(交银办函〔2014〕352号)，对一年未发生收付活动的同业银行结算账户，应列入久悬户管理。因业务开展需要等特殊情况的，营业机构可以不予撤销久悬账户，但应当停止账户支付;停止支付时间超过年的，应当销户()。
A.2
B.3
C.4
D.5
