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[单选题]

《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式__毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。

A.协同、掩护

B.掩饰、隐瞒

C.隐瞒、协助

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第1题

《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质
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第2题

反洗钱法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱法规定采取相关措施的行为

A.毒品犯罪、黑社会犯罪

B.恐怖活动犯罪、走私犯罪

C.贪污贿赂犯罪

D.破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪

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第3题

《反洗钱法》所称的反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、()、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为.()

A.毒品犯罪

B.走私犯罪

C.贪污贿赂犯罪

D.破坏金融管理秩序犯罪

E.不法所得

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第4题

洗钱是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的措施()
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第5题

《中华人民共和国反洗钱法》中包括了以下哪些洗钱活动的上游犯罪?()

A.毒品犯罪

B.抢劫杀人犯罪

C.恐怖活动犯罪

D.走私犯罪

E.贪污贿赂犯罪

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第6题

《中华人民共和国反恐怖主义法》所称恐怖活动组织,是指()人以上实施恐怖活动而组成的犯罪组织

A.1

B.2

C.3

D.4

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第7题

甲误将乙从事恐怖活动的犯罪所得当成黑社会性质组织犯罪的犯罪所得转移至境外,甲的行为构成()

A.洗钱罪

B.窝藏罪

C.包庇罪

D.掩饰、隐藏犯罪所得、犯罪所得收益罪

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第8题

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的,情节严重的,可处()。

A.A.五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金

B.B.五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金

C.C.五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之十以上百分之二十以下罚金

D.D.五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之十以上百分之二十以下罚金

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第9题

根据刑法第六十六条:()的犯罪分子,在刑法执行完毕或者赦免以后,在任何时候再犯上述任一类罪的,都以累犯论处。

A.危害国家安全犯罪

B.侵犯财产罪

C.恐怖活动犯罪

D.黑社会性质的组织犯罪

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第10题

反洗钱是指农业银行为了预防和控制通过金融手段掩饰、隐瞒各类洗钱上游犯罪所得及其收益的来源和性质,制定和实施防控措施的行为()
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第11题

下列属于毒品犯罪的是()

A.走私,贩卖,运输,制造毒品

B.非法持有毒品

C.包庇毒品犯罪分子

D.容留他人吸毒

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