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[单选题]

小王2018年因涉嫌非法吸收公众存款的可疑行为被某商业银行报送了可疑交易报告。之后,该商业银行对小王账户资金交易情况进行了持续跟踪,发现其账户已不存在非法吸收公众存款的可疑交易行为,呈现出疑似非法赌博的可疑交易特征。某商业银行应按下列哪个选项报送接续报告()。

A.分别提交非法吸收公众存款和疑似非法赌博的可疑交易报告

B.提交疑似非法赌博的可疑交易报告

C.提交非法吸收公众存款

D.再持续监测3个月后再确定提交何种类型

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第1题

下列哪些金融机构依法需要进行大额交易和可疑交易报告?()

A.商业银行

B.证券公司

C.期货经纪公司

D.保险公司

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第2题

无交易可疑行为报告主要为报送与恐怖组织有关的、或无法完成身份识别的、或有其他可疑行为的且无交易发生的客户信息。()
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第3题

对符合可疑交易的,经过监控和分析,应按有关规定及时上报()报告。

A.大额交易

B.可疑交易

C.大额交易分析报告

D.可疑交易分析报告

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第4题

金融机构确认可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户什么的分析过程()。

A.身份特征

B.交易特征

C.行为特征

D.体貌特征

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第5题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法正确的是()。

A.自然人银行账户频繁进行现金收付的,金融机构应当报告可疑

B.自然人银行账户一次性大额存取现金,金融机构应当报告可疑

C.自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的,金融机构应当报告可疑

D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的,金融机构应当报告可疑

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第6题

金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别,不作为可疑交易报告的,可不记录分析理由;确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。()
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第7题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列()大额交易,金融机构应当报告。

A.A.工商银行在黄金交易所进行的黄金交易

B.B.农业发展银行发起的错账冲正

C.C.农村商业银行收取客户贷款利息

D.D.商业银行支付同业拆借利息

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第8题

在报送大额和可疑交易环节对客户账户信息、交易信息、可疑交易报告信息、反洗钱岗位人员的分析和批注信息等内容可以外泄()
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第9题

按照《金融机构大额交易和可疑报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()

A.金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

B.可疑交易人工分析内容较多,金融机构应只报送可疑交易报告

C.大额交易量化程度较高,金融机构应只报送大额交易报告

D.因分属大额交易和可疑交易,所以金融机构不用上报

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