题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

银行金融机构在办理以下哪些（)业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，采取相关客户尽职调查措施，并核对客户的《机构信用代码证》，登记客户的机构信用代码，留存《机构信用代码证》的复印件或影印件。

A.以开立账户等方式与机构客户建立业务关系时

B.对公客户办理代发工资时

C.对公客户办理转账汇款业务时

D.为不在本机构开立账户的机构客户提供交易金额单笔人民币1万无以上或者外币等值1000美元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务。

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更多“银行金融机构在办理以下哪些（)业务时，应按照《金融机构客户身…”相关的问题

第1题

对于需凭《登记表》办理的业务，银行应按照《登记表》注明的业务类别、结算方式和“外汇局登记情况”在登记金额范围内为企业办理相关业务，并通过监测系统签注《登记表》使用情况在收付款时同步完成（)的签注。

A.金融机构标识码

B.合同号

C.申报单号

D.金额

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第2题

金融机构从事以下业务不征营业税的有（)。

A.在我国境内外资金融机构从事离岸银行业务

B.人民银行对金融机构的贷款业务

C.金融机构的出纳长款收入

D.中国人民保险公司和中国进出口银行办理的出口信用保险业务

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第3题

支票是银行签发的，委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。（)

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第4题

在开展资产管理业务时，金融机构应按照诚实信用、勤勉尽责原则切实履行受托管理职责。（)

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第5题

办理“电e盈”业务时，需要开立企业一般户或专户的金融机构是（)。

A.建设银行

B.江苏银行

C.广发银行

D.以上均需要

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第6题

承兑额度指用于我行办理银行承兑汇票贴现、置换和质押业务时占用的金融机构票据类授信额度。（)

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第7题

我行在办理跨境人民币业务时，应按照中国人民银行相关要求接入（),及时报送各类跨境人民币业务信息。

A 跨境人民监测系统

B 人民币跨境收付信息管理系统

C 外汇局金宏系统

D 货物贸易监测系统

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第8题

分行在办理日常业务时，以下哪些业务必须进行联网核查处理。（)

A.银行账户业务，包括个人账户开立、个人客户资料修改业务;单位代理人申请单位账户开立、单位客户资料修改业务。

B.支付结算业务，包括未在交行开户的个人办理的现金银行汇票、银行本票业务等。

C.电子渠道协议签约业务。

D.其他需核对客户身份证件的业务、交行或人民银行规定需要进行联网核查的业务。

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第9题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由（)报告。

A.开立账户的金融机构或者发卡银行，

B.收单行，

C.办理业务的金融机构，

D.境外银行的境内分支行。

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第10题

金融机构在办理业务时发现假人民币而未收缴的，中国人民银行可对该金融机构处以____。

A.A.1千元以上5千元以下罚款

B.B.1千元以上5万元以下罚款

C.C.1万元以上5万元以下罚款

D.D.5万元以上罚款

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