A.设计
B.开发
C.测试
D.评估和完善
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第1题
A.适用于义务机构依据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》的通知等法律规章，自主设计、开发、测试、评估和完善本机构监测标准。
B.义务机构可选择自行开发、共享开发或市场采购等方式建设大额交易和可疑交易监测系统。
C.系统应至少具有交易筛选、甄别分析和人工增补报送三类功能模块。
D.义务机构应至少每两年对监测标准及其运行效果进行一次全面评估，并依据评估结果完善系统。
第3题
A.A.新增了义务机构
B.B.义务机构从法定标准报送改变为合理理由报送，从被动履职转变为主动自主监测、分析、排查
C.C.调整了大额交易标准
D.D.调整了大额和可疑交易报告时限
第5题
A.可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收
B.可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收
C.金融机构负责制定本机构的可疑交易监测标准
D.金融机构应当定期对可疑交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准
第7题
A.A.3个月;3年
B.B.6个月;3年
C.C.3个月;5年
D.D.6个月;5年
第8题
A.A.人行要求，人工监测
B.B.人行要求，其他系统监测
C.C.本机构，人工监测
D.D.本机构，其他系统监测
第9题
A.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职或兼职人负责大额交易和可疑交易报告工作
B.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备
C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程
D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以账户为基本单位开展资金交易的监测分析
第10题
A.提交大额交易报告
B.加强监测
C.留存身份信息
D.提交可疑交易报告
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