A.个人向境外汇款5千美元
B.现钞结售汇25万人民币
C.以现金方式解付汇款20万人民币
D.单笔转账汇款30万人民币
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第1题
A.张伟当日单笔支取现金3万元
B.自然人银行账户之间单笔50万元以上的款项划转
C.小张于1月18日一笔向其在美国的账户汇款13万美元
D.王伟当日单笔支取现金30万元
第2题
A.向境外客户汇款52万美元
B.外币现钞1万美元结汇
C.定期存款200万美元到期本息转存同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
D.将50万美元转入法院
第3题
第4题
A.100,000；1,000
B.100,000；5,000
C.200,000；10,000
D.200,000；20,000
第5题
A.20
B.50
C.100
D.200
第6题
A. 200、20
B. 200、50
C.500、50
D.500、20
第7题
A.从事的衍生产品交易
B.运行系统
C.风险管理系统
D.业务人员管理制度
第8题
A、金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
B、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后应当至少保存五年
C、金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国家工商行政管理部门
D、金融机构在进行客户身份识别，认为有必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
第9题
A.10万元以上(含10万元)
B.20万元以上(含20万元)
C.50万元以上(含50万元)
D.100万元以上(含100万元)
第10题
A.20万，2万
B.50万，5万
C.100万，10万
D.200万，20万
第11题
A.业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
B.客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年
C.金融机构破产的，应当将客户身份资料和交易记录移交国家工商行政管理部门
D.金融机构开展客户身份识别时，认为有必要的，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
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