题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

关于可疑交易报告，下列说法正确的是（）

A．我行可疑交易报告分为日常可疑交易报告、重点可疑交易报告和人工发起可疑交易报告B．日常可疑交易报告是将反洗钱系统筛选出的异常交易，经过人工分析判断后，确定为可疑交易并报送给中国反洗钱监测分析中心的行为C．根据可疑交易分析模式不同，人工发起可疑交易报告分为集中和分散两种情形D．对已经报送过可疑交易报告的客户及其交易进行持续监测，仍不能排除可疑交易嫌疑的，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，则自上一次提交可疑交易报告之日起每年提交一次接续报告

答案

B

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更多“关于可疑交易报告，下列说法正确的是（）”相关的问题

第1题

关于反洗钱信息中心，下列说法中不正确的是（)。

A、由国务院反洗钱行政主管部门设立

B、接收、分析大额和可疑交易报告

C、对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查

D、按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果

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第2题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列关于证券公司向其所在地中国人民银行或者其分支机构报告形式的说法，正确的有（）。Ⅰ.口头形式Ⅱ.书面形式Ⅲ.电子形式Ⅳ.现场汇报

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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第3题

根据《金融机构大额交易和可疑交易管理方法》，下列关于证券公司向其所在地中国人民银行或者其分支机构报告形式的说法，正确的有（）。Ⅰ.口头形式Ⅱ.书面形式Ⅲ.电子形式Ⅳ.现场汇报

A.Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅱ

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第4题

下列关于大额交易和可疑交易报告制度的说法正确的有()

A.应当明确专人负责大额和可疑交易报告工作

B.应当规定大额交易和可疑交易在内部发现、分析、审核及上报的工作流程

C.应当规定涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形与流程

D.应当规定涉嫌洗钱案件线索的分析、监测与报告流程

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第5题

下列关于反洗钱信息中心的说法，正确的有（）

A.由国务院反洗钱行政主管部门设立

B.负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析

C.按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果

D.按照规定向金融机构分析结果

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第6题

下列关于反洗钱信息中心的说法，正确的有（)。

A.由国务院反洗钱行政主管部门设立

B.负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析

C.按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果

D.履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责

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第7题

关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法正确的是:A.与大额和可疑交易报告义务相同。B.可

关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法正确的是:

A.与大额和可疑交易报告义务相同。

B.可替代可疑交易报告义务。

C.可与可疑交易报告义务相互替代。

D.不能与可疑交易报告义务相互替代。

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第8题

以下关于可疑交易报告主体说法正确的是：

A.可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收

B.可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收

C.可疑交易报告应在可疑交易发生后的10个工作日内报告

D.可疑交易报告仅由金融机构总部提交

E.可疑交易报告也可由金融机构分支机构提交

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第9题

以下关于可疑交易报告主体说法正确的是：（）

A.可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收

B.可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收

C.金融机构负责制定本机构的可疑交易监测标准

D.金融机构应当定期对可疑交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准

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第10题

安徽农村商业银行系统反洗钱系统管理办法中,下列关于大额和可疑交易报告管理办法,（）说法正确的有

A.客户交易信息和错误回执交易由交易发生机构负责补录

B.客户信息和错误回执客户由客户号建立机构负责补录

C.错误回执账户由账户开立机构负责补录

D.以上都不对

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第11题

关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的报告主体，以下说法正确的是：

A.只适用于金融机构

B.也适用于特定的非金融机构

C.只适用于金融机构总部

D.只适用于金融机构的所有分支机构

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