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[主观题]

检查组向被检查人询问有关情况的,应当制作《执法检查询问笔录》,并由被检查人进行核对;《执法检查询问笔录》有错误或者有遗漏的,应当允许被检查人提出更正意见或者补充意见;《执法检查询问笔录》经被检查人和检查组核对无误后,由被检查人和检查人员在《执法检查询问笔录》上()签字或者盖章

答案
逐页
参照《江西省人民银行系统行政执法检查工作规定》第二十八条:查组向被检查人询问有关情况的,应当制作《执法检查询问笔录》(附9),并由被检查人进行核对;《执法检查询问笔录》有错误或者有遗漏的,应当允许被检查人提出更正意见或者补充意见;《执法检查询问笔录》经被检查人和检查组核对无误后,由被检查人和检查人员在《执法检查询问笔录》上逐页签字或者盖章;被检查人拒绝签字或者盖章的,检查人员应当注明情况,记录在案
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第1题

中国人民银行执法下列说法错误的是()

A.检查组需要查阅被检查人的业务凭证、会计账目、财务报表等业务资料的,应当填写《执法检查调阅资料清单》,并由专人负责调阅资料和退还调阅资料

B.检查组向被检查人询问有关情况的,应当制作《执法检查询问笔录》,被检查人进行核对

C.《执法检查询问笔录》经被检查人和检查组核对无误后,由被检查人和检查人员在《执法检查询问笔录》上最后一页签字或者盖章

D.《执法检查询问笔录》被检查人拒绝签字或者盖章的,检查人员应当注明情况,记录在案

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第2题

执法检查组结束执法检查工作时,应当根据《执法检查工作底稿》以及有关证据,确定需要被检查人确认的检查事实项目,并制作(《》),由被检查人逐页签字确认
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第3题

反洗钱现场检查组应当按照《执法检查通知书》确定的时间进驻被检查人工作场所,举行进场会谈。会谈由检查组组长主持,参加对象除了全体检查组成员外,一般还包括()、()和

A.被检查人的上一级高管人员

B.被检查人的高管人员(检查组可视情况要求被检查人主要负责人和其他有关领导参加)

C.被检查人合规管理部门

D.反洗钱工作所涉及的主要业务部门负责人以及各条线反洗钱专(兼)职人员

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第4题

检查组在实施执法检查前应当制作(《》),并最迟在进场日前一日送达被检查人
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第5题

中国人民银行检查组对可能灭失或者以后难以取得的证据,检查组应当经本行行长或者副行长(主任或者副主任)批准后,向被检查人出具《执法检查证据登记保存通知书》,先行登记保存有关证据,并在()日内及时作出处理决定

A.两

B.三

C.七

D.十五

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第6题

中国人民银行执法检查组实施执法检查时,检查人员应当向被检查人出示《中国人民银行执法证》和《单位介绍信》。()
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第7题

检查组实施现场检查时,检查人员应当向被检查人出示(),自觉接受监督。

A.执法检查通知书

B.中国人民银行执法证

C.个人身份证

D.单位工作证

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第8题

检查组实施执法检查时,检查人员应当向被检查人出示《中国人民银行执法证》和《执 法检查通知书》()

A.身份证

B.《中国人民银行执法证》

C.《执法检查通知书》

D.工作证

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第9题

检查组实施检查过程中需要调阅反映被检查人履行反洗钱义务情况的工作资料、业务凭证、会计账目、财务报表等资料数据的,应当填写《执法检查调阅资料清单》一份交付被检查人,调阅清单应连续编号,避免遗漏()
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第10题

中国人民银行检查组实施执法检查时,检查人员应当向被检查人出示()和《执法检查告知书》

A.《中国人民银行执法证》

B.《中国人民银行检查证》

C.《执法检查告知书》

D.《执法检查执法审批表》

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第11题

以下不合格人员警察对于违反治安管理行为有关的场所、物品、人身进行检查的法定要求的是()

A.实施检查的人员警察不得少于2人

B.应当出示工作证件

C.检查的情况应制作检查笔录,并有检查人、被检查人、和见证人签名或盖章

D.涉及个人隐私和商业秘密的不得进行检查

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