B.严格执行开户证明文件原件的审核要求,不得以审核复印件或影印件代替,必须采取双人复核制度
C.非一级法人开户的,应当出具一级法人(或者一级分行)授权书原件
D.至少采取2种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实
E.营业机构应完整留存对开户意愿和开户证明文件真实性核实的纸质、视频、电话等记录,作为账户档案进行保管
第1题
第2题
B.严格执行开户证明文件原件的审核要求,不得以审核复印件或影印件代替,必须采取双人复核制度
C.非一级法人开户的,应当出具一级法人(或者一级分行)授权书原件
D.至少采取2种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实
E.营业机构应完整留存对开户意愿和开户证明文件真实性核实的纸质、视频、电话等记录,作为账户档案进行保管
第8题
A.开户银行应按规定进行登记、报批和报备,并妥善保管账户开立、变更和撤销资料档案。
B.开户银行为存款人开立单位结算账户,必须与存款人签订单位结算账户管理协议,以明确双方的权利和义务。
C.开户银行应依法为存款人的银行账户信息保密,除国家法律、行政法规另有规定外,银行有权拒绝任何单位或个人查询、冻结、扣划。
D.严格执行“本人办、面对面、不间隔、交本人”制度。
E.存款人申请开立、变更、撤销单位银行结算账户时,必须由法定代表人或单位负责人直接办理。
F.各网点办理银行结算账户业务时,必须加强对存款人开户证明文件原件的审查,必须做到双人审查,签章确认。
第9题
A.上级机构同意开户的文件
B.单位开立专户的证明
C.双方签署的资金存放协议
D.人民银行同意开户的文件
第11题
A.《结算账户申请表》
B.《人民银行账户管理统计表》
C.《开立人民币同业往来账户备案表》
D.《跨境人民币结算账户申报表》
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