本行反洗钱总体内部控制目标是在本行全面风险管理的总体目标之下，确保国家反洗钱法律规定和内部规章制度的贯彻执行，确保我行员工全面履行反洗钱义务，确保我行员工不从事、不参与、不卷入、不协助洗钱活动（）

A.与本行合规风险控制目标相一致，通过洗钱风险管理促进本行反洗钱合规工作的发展

B.在本行洗钱风险管理过程中，确保审慎合规，严格遵循有关反洗钱法律法规，符合反洗钱监管要求

C.本行洗钱风险管理在认真履行反洗钱报告义务和社会责任的基础上，不断提升反洗钱可疑报告工作的有效性

D.本行洗钱风险管理，不断强化与业务风险监控和员工账户监测等工作的结合，加强反洗钱情报在风险与合规管理中的运用，提升反洗钱工作的内控和案防价值

A、促进有关金融法律法规、方针政策以及行内规章制度在网点层面的贯彻执行

B、在本行全面风险管理架构和内部控制体系内，促进网点人员合规操作

C、保障基层网点业务的稳健发展

D、发现和化解网点各类合规风险和操作风险

A.固有风险

B.控制有效性

C.剩余风险

D.全面风险

A.保证本行业务记录、会计信息、财务信息和其他管理信息的真实、准确、完整和及时

B. 保证国家法律、法规和本行内部规章制度的贯彻执行

C. 保证本行风险管理的有效性

D. 保证本行发展战略和经营目标的实现

A.应用反洗钱系统进行大额交易和可疑交易的补录补正，做好大额交易和可疑交易报告工作

B.负责指导和督促辖内邮政机构和代理网点依法合规做好大额交易和可疑交易报告工作

C.研究制定本行大额和可疑交易管理办法、工作流程和控制措施，建立健全大额和可疑交易内部控制制度

D.有管理职能的一级支行和营业网点负责组织辖内大额和可疑交易工作的宣传培训和监督检查

A.保证国家有关法律法规、规章和本行各项制度的贯彻执行

B.保证本行发展战略和经营目标的实现

C.保证本行风险管理的有效性

D.保证本行业务记录、会计信息、财务信息和其他管理信息的真实、准确、完整和及时