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[判断题]
经业务审查无法排除风险提示特征，且涉嫌违反外汇管理法规、洗钱、恐怖融资、逃税等行为的，银行应及时向监管部门报告。（)
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A.反洗钱、反恐怖融资和反倾销
B.反倾销、反恐怖融资和反逃税
C.反洗钱、反倾销和反逃税
D.反洗钱、反恐怖融资和反逃税
更多“经业务审查无法排除风险提示特征，且涉嫌违反外汇管理法规、洗钱…”相关的问题
第2题
以下哪项不是《法人义务机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行)》（银反洗发【2019】19号)规定的业务部门反洗钱履职要求？（)
A.识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险
B.将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作
C.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理
D.履行大额和可疑交易报告职责，及时向人行报送
第3题
下列不属于《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行)》（银反洗发[2018]19号)规定反洗钱管理部门的职责的是（)。
A.制定起草洗钱风险管理政策和程序
B.组织落实反洗钱信息系统和数据治理
C.组织落实交易监测和名单监控的相关要求，按照规定报告大额交易和可疑交易
D.持续检查洗钱风险管理策略及洗钱风险管理政策和程序的执行情况，对违反风险管理政策和程序的情况及时预警、报告并提出处理建议
第4题
银行业金融机构开展新业务需要经银行业监督管理机构批准的，应当提交新业务的洗钱和恐怖融资评估报告。银行业监督管理机构在进行业务准入时，应当对新业务的洗钱和恐怖融资风险评估情况进行审核。()此题为判断题(对，错)。
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第5题
办理协助查冻扣业务后，各分支行机构应加强对涉嫌刑事犯罪的被查冻扣客户及账户交易进行深入识别、分析，及时发现可能存在的洗钱和恐怖融资风险。无论客户账户余额大小，均应进行分析，判断客户交易是否涉及毒品、诈骗、非法吸收公众存款、涉税犯罪、传销、赌博等洗钱上游犯罪以及恐怖融资，若属于上述范围(一般的故意伤害、盗窃等不涉及“反洗钱、反恐怖融资、反逃税”工作内容的刑事案件，不在此范围之内)，应按规定上报重点可疑交易报告。()此题为判断题(对，错)。
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第6题
认定个人银行账户涉嫌出租出借、洗钱、恐怖融资等可疑交易特征或其他违法行为的，我行有权采取相应的风险防控措施，包括但不限于核实交易情况、要求补充提供相关身份证明材料、对该账户进行止付、暂停该账户非柜面业务等。()此题为判断题(对，错)。
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第9题
以下哪项不是直接评定为高风险的情形（）
A.A.联合国、OFA
B.B.欧盟发布的恐怖组织名单、制裁名单
C.C.一年内上报重点可疑交易报告2次
D.D.员工涉嫌洗钱或恐怖融资行为
E.E.客户异常行为
第10题
金融机构应当根据本机构经营规模和已识别出的洗钱和恐怖融资风险状况，经（）或者高级管理层批准，制定相应的风险管理政策，并根据风险状况变化和控制措施执行情况及时调整。
A.董事会
B.监事会
C.金融机构部门负责人
D.机构负责人
