A.违反保密规定，泄露有关信息的
B.故意提供虚假材料的
C.拒绝、阻碍反洗钱检查的
D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
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第1题
A.金融机构遗失借款人贷款卡
B.金融机构查验借款人贷款卡超过五个工作日
C.错误登记上报或对错误登记上报内容未及时修改
D.登记、上报虚假信息
第2题
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.未按照规定履行客户身份识别义务的
第6题
A.责令其立即改正，并可处以三千元以下的罚款
B.处以三千元以上五千元以下罚款，并可以吊销其《医疗机构执业许可证》
C.责令其立限期改正，并可处以五千元以下的罚款
D.由县级以上地方卫生行政部门责令限期改正，给予警告
E.由县级以上卫生行政部门责令限期改正，给予警告，并可根据情节轻重处以三万元以下罚款
第7题
A.A.主要领导和直接责任人员
B.B.分管领导和直接责任人员
C.C.主管人员和直接责任人员
第8题
A.不报、漏报或迟报出票人签发空头支票情况的
B.捏造事实，谎报、虚报出票人签发空头支票情况的
C.拒绝或者拖延送达《中国人民银行行政处罚告知书》和《中国人民银行行政处罚决定书》
D.送达情况未及时报告人民银行分支机构的
第9题
A.擅自提供、抄录、复制、公布属于国家所有的档案的
B.篡改损毁、伪造档案或者擅自销毁档案的
C.不按规定归档或者不按期移交档案，被责令改正而拒不改正的
D.不按规定向社会开放、提供利用档案的
第10题
A.500元及以下
B.500元以上1000元及以下
C.1000元以上5000元以下
D.5000元及以上
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