A.对空壳银行执行高度尽职调查
B.访问国际金融机构的总部
C.遵守美国爱国者法案发布的特别措施
D.对代理账户执行尽职调查
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第1题
A.冻结A银行在B银行的代理账户
B.向A银行非美国分支发送传票，要求提供X组织的账户交易记录
C.向A银行发送传票，要求提供在美国之外保存的向A银行存款的记录
D.冻结X组织在美国之外的A银行的账户
第2题
A.加强美国对预防，检测和起诉国际洗钱和资助恐怖组织的对策
B.基于美国对目标国际，政权，领土和国际毒贩的外交政策和国家安全目标管理和实施经济和贸易制裁
C.在对抗洗钱，资助恐怖组织和其他对国际金融体系完整性的威胁上，制定标准和促进有效实施法律法规和运行措施
D.对那些可能受到犯罪滥用的外国司法权，外国金融机构和国际交易进行特别审查
第3题
A.他们不能采取任何措施，因为非美国银行不受美国管辖
B.他们可能要求美国银行验证A银行使用代理账户的客户的身份
C.他们可以以没有实施有效的反洗钱项目造成受制裁的交易发生为由进行处罚
D.他们可以对A银行采取法律行动，向A银行的美国代理机构发送诉讼程序通知
第4题
A.没收A银行在美国代理账户中的5百万美元
B.没收A银行在美国大力账户中的1百万美元
C.没收A银行非美国分支机构(WTS)账户中的5百万美元
D.没收WTS在A银行非美国分支机构账户中的1百万美元
第5题
A.实质重于形式并重
B.重质量、讲实效
C.重质量
D.实质与形式
第7题
A.不会,该公司已经是这个金融机构多年的老客户
B.不会,空壳公司常被企业用来作为企业多元化的一种手段
C.会的,空壳公司可能会被用来掩饰实际控制人
D.是的,空壳公司常用来作为避税工具
第11题
A.安全
B.准确
C.完整
D.保密
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