凡属于一次性人身保险业务或客户资料变更业务，无论涉及金额大小，不需要对客户身份进行识别。（）

现金业务收费应在公司营业网点办理，不需要对客户进行身份识别，需核实交费人身份是否符合监管规定。（)

客户要求变更姓名或名称等身份信息时,根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保

代理开户业务环节不需要进行客户身份识别。（)

为未在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币10000元以上或者外币等值1000美元以上，应进行客户初次身份识别。（）

依据移网业务中的客户资料变更规范，个人客户改名或身份证号，凭户籍管理部门的有关证明。（）

《晋商银行反洗钱客户身份识别实施细则》规定，进行客户身份识别时采取加强型身份识别方法的，可

客户资料变更业务，申请资格人可以为投保人，但须投保人与待更正客户（或其监护人)共同临柜申请。（)

证券期货业机构在与客户建立业务关系后，可以依赖已完成的客户身份识别结果，在开办融资融券、基金账户时无须进行客户身份重新识别。（)

业务关系存续期间，金融机构不需要履行客户身份识别义务。（）

客户在我行业务存续期间，应该开展持续的客户身份识别，对未能实名制开户、客户身份证明文件已