题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
开户单位或个人客户单笔存入人民币现金（)万元（含)以上属于大额现金收付业务。
A.10
B.15
C.20
D.5
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A.开立单位或个人账户
B.5万元以的大额现金续存续取业务
C.现钞兑换
D.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的现金汇款
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第3题
个人客户办理单笔（)及以上的人民币转账汇款，或者办理单笔（)及以上的人民币现金汇款时，应出示汇款人的有效身份证件原件
A.5万元(不含)，1万元(含)
B.5万元(含)，1万元(含)
C.5万元(含)，1万元(不含)
D.5万元(不含)，1万元(不含)
第4题
关于报告主体应报告的大额交易的内容，表述不正确的是（)。
A.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B.单位、个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币100万元以上或外币等值20万美元以上的款项划转
C.个人银行账户之间、个人与单位银行账户之间当日单笔或当日累计人民币50万元以上或外币等值10万美元以上的款项划转
D.交易一方为个人、单笔或当日累计等值1万美元以上的跨境交易
第5题
单位现金存入业务，柜员应在《现金缴款单》“记账”处加盖个人名章，收款金额（)以上的，还须复核人员在“复核”处加盖个人名章。
A.20万元
B.20万元(含)
C.101万元
D.10万元(含)
第7题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，各金融机构应当按照规定报告下列大额交易：当日单笔或者累计人民币（）万元以上（含本数）、外币等值（）万美元以上（含本数）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现金兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金支取
A.51
B.102
C.151
D.202
第8题
客户申请办理现金存入业务交易金额达到（)以上的，须经现场审核人员对收到的现金卡捆、卡把，核加总数，并与《个人业务委托书》、系统录入信息核对。
A.5万元(含)
B.10万元(含)
C.20万元(含)
D.50万元(含)
第9题
以下大额支付业务需联系客户查证()。
以下大额支付业务需联系客户查证（)。
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A.单笔等值人民币100万(含)以上至等值人民币500万以下的对公结算账户支付业务。
B.单笔等值人民币500万元(含)以上的对公结算账户支付业务。
C.经办柜员判断可疑的个人大额代理非同名收款的支付业务。
D.系统内同一客户号下不同存款账户之间的款项划转。
