题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
客户洗钱风险等级最高等级，周期不得超过（)
A.1个月
B.3个月
C.半年
D.1年
单选题，请选择你认为正确的答案：
提交
查看答案
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
A.一季度
B.半年
C.一年
D.两年
更多“客户洗钱风险等级最高等级，周期不得超过()”相关的问题
第2题
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》(银反洗发【2021】1号)，法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过()个月，机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过()个月。
A.36 24
B.24 12
C.36 12
D.12 6
第6题
单位客户开通网络金融业务时，必须严格审查客户资料的合规性和完整性，客户洗钱或恐怖融资风险等级（即CCS等级)为（)的客户，不得开通企业网络金融业务。
A.中低风险类
B.禁止类
C.高风险类
D.中风险类
第7题
为有效开展客户身份识别工作，证券期货业机构应当逐步建立完善的客户身份识别制度有（)。
A.划分客户风险等级
B.对不同等级客户采取相应的客户尽职调查及其他风险控制措施
C.建立客户洗钱风险评估指标体系
D.制定客户风险等级评估流程
