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[单选题]

《中华人民共和国反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于()。

A.反洗钱行政调查

B.反洗钱刑事诉讼

C.提交大额交易和可疑交易报告

D.以上都是

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第1题

反洗钱法规定反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向侦查机关报告。()
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第2题

根据《反洗钱法》规定,金融机构有下列()行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D.未按照规定履行客户身份识别义务的

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第3题

依据《中华人民共和国反洗钱法》,国家反洗钱主管部门是()

A.公安部

B.中国工商银行

C.中国人民银行

D.中国银行保险监督管理委员会

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第4题

法人金融机构反洗钱管理部门、审计部门等部门为履行反洗钱工作职责,有权要求境内外分支机构和相关附属机构提供客户、账户、交易信息及其他与洗钱风险管理相关的信息。()
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第5题

银行业监督管理机构应当在职责范围内对银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资义务履行情况进行评价,并将评价结果发送反洗钱行政主管部门,作为对银行业金融机构进行监管评级的重要因素。()
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第6题

根据履行反洗钱职责的需要,中国人民银行及其分支机构可以按照法定程序,对金融机构履行反洗钱义务的情况开展现场检查()
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第7题

金融机构有反洗钱法第()条行为的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予相关人员纪律处分

A.三十

B.三十一

C.三十二

D.三十三

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第8题

《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后()内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。

A.12小时

B.24小时

C.48小时

D.72小时

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第9题

在我行反洗钱客户风险分类工作中,各营业机构反洗钱监控系统内部协查岗负责本机构职责分工范围内的反洗钱客户风险分类及客户尽职调查相关工作。()
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第10题

金融机构未履行反洗钱义务,致使洗钱后果发生,情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证。()
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