题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的跨境交易等，我行应向中国反洗钱监测中心提交大额或可疑交易报告（）
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A.集中转入、集中转出
B.集中转入、分散转出
C.分散转入、集中转出
D.分散转入、分散转出。
更多“短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身…”相关的问题
第6题
商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将客户短期内资金的哪种交易或者行为，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符，应作为可疑交易进行报告：（)
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第7题
哪些属于账户异常资金划转规则（）
A.短时间内同一人办理多笔相似的业务，或交易金额、频率存在一定的规律性
B.资金分散转入集中转出：短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入，分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
C.异常公转私交易：个人客户频繁接收大量由企业客户转入的资金或企业客户频繁转出大量资金至个人客户，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
D.夜间交易占比高，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
E.客户所描述的交易行为与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
第8题
可疑交易报告中出现：“短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符”、“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准”、等分析依据，是否正确（）
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第9题
哪些交易或者行为应当通过反洗钱系统提交可疑交易报告？（)
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
C.客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑
D.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
第10题
以下交易行为，具有可疑交易特征的有：（)
A.短期内资金集中转入，分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的
B.短期内资金分散转入，集中转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的
C.外贸型企业，经常存入境外开立的旅行支票或外币汇票存款
D.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
