A.外国政要
B.空壳公司
C.因涉嫌洗钱和恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协助查询、冻结、扣划的
D.联合国等国际权威组织发布的制裁名单、恐怖组织或恐怖分子名单
第1题
A.外国政要
B.空壳公司
C.因涉嫌洗钱和恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协助查询、冻结、扣划的
D.联合国等国际权威组织发布的制裁名单、恐怖组织或恐怖分子名单
第2题
A.上市公司因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6个月的,上市公司大股东不得减持股份
B.董监高因违反证券交易所规则,被证券交易所公开谴责未满3个月的,上市公司大股东不得减持股份
C.上市公司因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6个月的。董监高不得减持股份
D.董监高因违反证券交易所规则,被证券交易所公开谴责未满3个月的。董监高不得减持股份
第3题
A.A.某县主要负责人应先向市州纪委监委作出专题说明
B.B.某县主要负责人应先向市州纪委监委作出专题说明,再向省纪委监委作出专题说明
C.C.专题说明经市州纪委监委主要负责人签字后,在3日内上报省纪委监委
D.D.按照规定逐级上报中央纪委国家监委
第4题
A.公安部发布的恐怖组织或恐怖分子名单
B.因涉嫌洗钱和恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协助查询、冻结、扣划的
C.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
D.空壳公司
第6题
A.A.党委(党组)和纪委监委(纪检监察组)都可以
B.B.只有党委(党组)可以
C.C.只有党委可以
D.D.只有纪委监委(纪检监察组)可以
第7题
第10题
A.A.以谈话等方式记载,一律由反映人书写并密封后送县(市、区)纪委监委案件监督管理部门
B.B.以询问等方式记载,一律由反映人书写并密封后送县(市、区)纪委监委案件监督管理部门
C.C.以问答、制作笔录等方式记载,一律由反映人书写并密封后,由监察办公室工作人员径送县(市、区)纪委监委案件监督管理部门
D.D.以问答、制作笔录等方式记载,一律由反映人书写并密封后送县(市、区)纪委监委案件监督管理部门
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