题目内容
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[判断题]
企业存在异常开户情形的,本行应当按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户,相关处理不得故意拖延。()
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第3题
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符
E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
第4题
第6题
A.美国
B.俄罗斯
C.巴基斯坦
D.智利
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