题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

金融机构通过第三方识别客户身份的,第三方未采取客户身份识别措施的,()承担责任。

A.金融机构

B.第三方

C.该客户

D.金融机构负责人

单选题,请选择你认为正确的答案:
提交
你的答案:
错误
正确
查看答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能会需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
更多“金融机构通过第三方识别客户身份的,第三方未采取客户身份识别措…”相关的问题

第1题

金融机构通过第三方识别客户身份的,若第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。

A.第三方

B.金融机构

C.金融机构和第三方一同

点击查看答案

第2题

金融机构通过第三方识别客户身份的,客户身份识别的义务由第三方承担。()
点击查看答案

第3题

金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应确保第三方为本金融机构提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍。()
点击查看答案

第4题

当涉恐黑名单有更新时,金融机构应做的工作有()

A.立即相应更新系统中的名单

B.完善客户的身份识别制度

C.完善对控制客户的自然人或交易的实际受益人的身份识别制度

D.采取待续的客身份识别措施

点击查看答案

第5题

义务机构不可以依托来自高风险国家或地区的第三方机构开展客户身份识别。()
点击查看答案

第6题

以下不属于《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中自然人客户身份识别时九要素的()

A.国籍

B.学历

C.联系方式

D.职业

点击查看答案

第7题

金融机构进行客户身份识别时,应当识别、了解客户的以下哪些信息()

A.身份资料

B.交易情况

C.交易目的

D.交易性质

点击查看答案

第8题

在业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。()
点击查看答案

第9题

客户要求变更姓名或名称等身份信息时,根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保
点击查看答案

第10题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构应当按照(),妥善保存客户身份资料和交易记录

A.安全性原则

B.准确性原则

C.完整性原则

D.保密性原则

点击查看答案
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
温馨提示
每个试题只能免费做一次,如需多次做题,请购买搜题卡
立即购买
稍后再说
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
赏学吧
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反赏学吧购买须知被冻结。您可在“赏学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
赏学吧
点击打开微信