题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
智易通发卡业务中,现场审核人员发现客户存在()等可疑行为的,应拒绝为客户办理开卡,并第一时间报告网点营运主管或副主管,由其向分行反洗钱主管部门报告
A.无正当理由回避现场询问
B.拒绝配合身份识别
C.由他人控制多人集中通过智易通设备开卡
D.客户持记录手机号或秘密的纸条开卡
多选题,请选择你认为正确的答案:
提交
查看答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.无正当理由回避现场询问
B.拒绝配合身份识别
C.由他人控制多人集中通过智易通设备开卡
D.客户持记录手机号或秘密的纸条开卡
第1题
A.手持终端
B.智易通
C.现金循环机
D.自助票据机
第3题
A.持货币反假证书的客户服务经理
B.符合智易通审核资质的客户服务经理
C.持货币反假证书且符合智易通审核资质的客户服务经理
D.客户经理或客户服务经理
第6题
A.审核人员为行编人员
B.协同岗沃德客户经理需通过营运条线上岗考试和分行组织的厅堂机具审核资质考试
C.客户服务经理需通过营运条线上岗考试和分行组织的厅堂机具审核资质考试
D.需操作现金循环机,还应取得人民银行货币反假上岗证书
第8题
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!