题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
暂停非柜面-存量无法核实，存在的场景不包括（）
A.公安模型管控
B.客户信息不符合要求
C.账户非实名
D.一手机多客户
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A.任意
B.指定
C.开户
D.管控
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第5题
对于无法核实存款人身份为真实的账户，各银行机构应当按照《中国人民银行关于开展全国存量个人人民币银行存款账户相关身份信息真实性核实工作的指导意见》要求依法中止业务，包括柜面业务渠道和网银、ATM、手机银行、第三方支付等非柜面业务办理渠道（）
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第6题
《河南省个人银行结算账户分类分级管理自律公约》要求存在下列情形之一的，成员单位应采取加强客户身份核实、提高审批层级等措施，审慎开通Ⅰ类银行结算账户非柜面支付功能（）
A．预留手机号码无法联系
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B．频繁开销户、多次办理挂失补卡、存量账户激活，且主动要求开通非柜面支付功能的
C．被公安机关认定为出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的个人及相关组织者、假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的个人，惩戒期限已满的
D．他人陪同开户的
第9题
因存量无法核实的原因做非柜面解除业务，要提供的资料有（）
A.反洗钱系统风险等级查询屏打（暂无匹配项、低风险、中低风险、中风险需提供）
B.运营服务支撑平台打印的黑名单查询非涉诈人员的屏打
C.尽职调查表
D.授权交易申请书
第10题
如遇客户账户被暂停非柜面业务或无法新开立账户的，该客户可能为（），可通过柜面“02005异常客户/账户核实管理”交易查看
A.被惩戒人员
B.持有涉案账户
C.持有公安下发可疑账户
D.持有人行下发可疑账户
