题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
各金融机构应当对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,则定期或额外提交报告此处的定期指:()
A.每月
B.每3个月
C.每半年
D.每年
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A.每月
B.每3个月
C.每半年
D.每年
第1题
A.大额交易报告和可疑交易报告
B.大额可疑交易报告
C.大额交易报告和可疑交易报告
D.可疑交易报告
第4题
A.纸质方式
B.邮件方式
C.电子方式
D.电子形式或书面形式
第6题
A.交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告
B.大额交易报告包括大额转账交易和大额现金交易
C.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
D.大额交易报告是指报告经分析有洗钱嫌疑的、规定金额以上的金融交易信息(包括客户信息)的行为
第7题
A.对交易金额达到大额交易标准的
B.对达到规定金额以上资金和交易
C.当涉及金融交易或金融资产的
D.无论所涉资金金额或者资产价值大小
第10题
A.实质重于形式并重
B.重质量、讲实效
C.重质量
D.实质与形式
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