题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
电话核实是指核实人员根据客户登记的联系方式，电话与客户确认（)真实性的核实方式。
A.开户或变更
B.开户或大额交出入帐
C.开户或销户
D.开户或付款
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A.经办人
B.常来办业务的主管
C.单位总经理
D.单位出资人
E.登记的联系人
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第2题
经办柜员使用（）等渠道查询单位联系方式，通过录音电话与法定代表人或财务负责人对单位的开户意愿、开户资料的真实性以及办理开户业务经办人员的真实身份进行核实确认, 并在录音电话核实单上标注核实电话来源渠道（如：114、12580查询等）
A.电话查号台
B.网络
C.人行账户管理系统
D.工商局网站
E.使用《开立单位银行结算账户申请书》上填写的联系方式
第3题
开户调查是指开户行根据“了解你的客户”的原则，对具备开户资格的单位，由()通过实地调查或电话查询等多种方式对开户申请单位充分进行核实，并向工商行政管理等主管部门以及出具证明文件的机构核实单位客户所提交证明文件的真实性。
A.前台柜员
B.业务主管
C.中心处理员
D.客户经理
第4题
审核客户提交的申请材料。通过电话、网站、上门等方式与相关公证处核实查询书或委托书内容，与存款人进行联系核实，强化业务真实性交叉核查。通过电话与公证处核实公证书内容时，应通过多种可靠途径获取公证处联系方式（）
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第6题
开立单位银行结算账户时，经办人必须使用电话或网络查询单位联系方式，并通过录音电话与法人代表或财务人员对单位的开户意愿、开户资料的真实性以及办理开户业务财务人员的真实身份进行核实确认。（）
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第7题
根据《工银穗结算与网金邮【2020】13号：关于进一步做好尽职调查管理工作的通知 》，执行新开账户短期回访，开户网点应安排人员（回访人员不限岗位，但必须易人）采用电话回访等方式在开户后（）回访企业法人，借助客户回访名义，核实法人关键信息及联系方式、经营地址（办公经营）及经营情况等并以电子台账的方式记录回访情况
A.10个工作日
B.15个自然日
C.20个工作日
D.30个自然日
第8题
开户行根据“了解你的客户”的原则，由客户经理对客户信息进行调查。可以通过实地调查或电话查询等多种方式核实客户资料的真实性。下列说法正确的是（)
A.客户提供的所有开户证明文件的真实性
B.调查客户的营业执照、组织机构代码、税务登记证等证明材料的正本和副本的有效性，是否过期
C.核实客户的真实情况与其填写的开户申请书的内容是否一致
D.调查完毕，客户经理填写“开户调查书”，根据调查情况认真填写，并盖章或签字
第9题
柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对()等业务进行查证确认，以确保办理的业务是基于客户的真实意愿，以防范支付结算风险，保障银行和客户资金安全。
柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对（)等业务进行查证确认，以确保办理的业务是基于客户的真实意愿，以防范支付结算风险，保障银行和客户资金安全。
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A.客户办理开户
B.大额资金出账
C.个人开立结算账户
D.对公变更资料
第10题
对已在我行开立对公账户的单位（）
A．网点可直接与其签订代发业务协议B．要通过电话或上门核实等方式审核委托单位的真实性，以及申请是由的真实性C．将相关资料的复印件递交会计人员开立临时客户号。经过会计人员审核并签章确认的基本账户开户许可证复印件连同其他客户身份识别与尽职调查资料作代发协议附件留存D．请委托单位按我行反洗钱规定提供相关资料，并进行审核
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