题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，名单包括（）

A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

D.以上三种均正确

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ABCD

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第1题

3号令规定金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，不得与名单上的客户（含客户实际控制人、控股股东)建立业务关系。下列名单未明确要求开展实时监控？（)

A.公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C.红色通缉令名单恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

D.美国AC组织发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

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第2题

金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以()向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

A.电子形式或书面形式

B.电子形式和书面形式

C.电子形式

D.书面形式

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第3题

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当立即针对本机构的所有客户以及上溯()年内的交易启动回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告。对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起()个工作日内完成。

A.五，5

B.三，5

C.三,10

D.五，10

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第4题

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，总行运营管理部应当立即针对本机构的所有客户以及上溯三年内的交易启动回溯性调查。（)

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第5题

恐怖活动包括为恐怖活动组织、恐怖活动人员、实施恐怖活动或者恐怖活动培训提供信息、资金、物资、劳务、技术、场所等支持、协助、便利的。（)

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第6题

以下哪些是指恐怖主义活动？

A.组织、实施造成或者意图造成人员伤亡、重大财产损失的活动的

B.宣扬恐怖主义，煽动实施恐怖活动

C.组织、领导、参加恐怖活动组织的

D.为恐怖活动组织、恐怖活动人员、实施恐怖活动或者恐怖活动培训提供信息、资金

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第7题

下列哪些行为要依法追究刑事责任。（)

A.组织、策划、准备实施、实施恐怖活动

B.组织、领导、参加恐怖活动组织

C.为恐怖活动组织、恐怖活动人员、实施恐怖活动或者恐怖活动培训提供帮助的

D.以上都不是

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第8题

会被依法追究刑事责任的活动有（)。

A.组织、策划、准备实施、实施恐怖活动

B.组织、领导、参加恐怖活动组织

C.为恐怖活动组织、恐怖活动人员、实施恐怖活动或者恐怖活动培训提供帮助的

D.在网上浏览恐怖组织招募信息的

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第9题

金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当（)。

A.在24小时内采取冻结措施

B.在48小时内采取冻结措施

C.立即采取冻结措施

D.向公安机关报告后，根据其下发的冻结通知书采取冻结措施

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第10题

金融机构有合理理由怀疑客户或其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，应当根据中国人民银行的规定报告可疑交易，并依法向（)报告。

A.公安机关

B.国家安全机关

C.检察院反贪局

D.海关缉私局

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