题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，保存的原则包括（）
A.安全
B.准确
C.真实
D.完整
多选题，请选择你认为正确的答案：
提交
查看答案
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
A.安全性原则
B.准确性原则
C.完整性原则
D.保密性原则
更多“根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办…”相关的问题
第2题
依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当按照()的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A.安全
B.准确
C.完整
D.保密
第5题
依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人以下哪些信息缺失的，应要求境外机构补充？（)
A.汇款人姓名或者名称
B.汇款人账号
C.汇款人住所
D.汇款人联系方式
第6题
公司根据相关法律法规于2020年11月修订了《中信证券股份有限公司反洗钱管理办法》， 以下（)为修订时的反洗钱法律法规依据。
A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
B.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》
C.《证券期货业反洗钱工作实施办法》
D.《证券公司反洗钱工作指引》
第8题
在核心银行系统中创建个人客户，必须严格遵守()等法律法规。
在核心银行系统中创建个人客户，必须严格遵守（)等法律法规。
点击查看答案
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《个人账户实名制规定》
C.《人民银行结算账户管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第10题
反洗钱现场全面检查内容包括（)。
A.内部控制体系建设情况
B.大额交易和可疑交易报告制度执行情况
C.客户身份识别情况、客户身份资料及交易记录保存制度执行情况
D.宣传培训情况、内部审计监督情况、保密制度执行情况
