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[多选题]

(运营主任)对于纳入“可疑账户信息”的账户,开户银行应取消其()功能

A.网上银行

B.手机银行

C.境内和境外自动柜员机取现

D.柜面业务

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第1题

(运营主任)汇入银行或支付机构客户账户(卡)纳入“()”的,汇出银行或支付机构应向汇款人提示“收款账户可疑,谨防诈骗

A.涉案账户信息

B.风险账户信息

C.可疑账户信息

D.嫌疑账户信息

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第2题

(运营主任)对于纳入“涉案账户信息”的支付账户,支付机构应中止其()业务

A.取现

B.取现和转账支付

C.存现

D.转账支付

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第3题

(运营主任)(运营主任)小额支付系统“批量客户账户查询应答报文”中账户状态应答代码为AS07时,所适用的场景为()

A.账户状态为已开户,且为Ⅰ类账户

B.账户状态为已开户,且为Ⅱ类账户

C.账户状态为已开户,且为Ⅲ类账户

D.账户状态为已开户,且为信用卡账户

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第4题

(运营主任)对于核准类银行结算账户,“正式开立之日”为()

A.银行为存款人办理开户手续的日期

B.开户单位到银行办理开户的日期

C.中国人民银行当地分支行的核准日期

D.开户单位接到通知的日期

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第5题

根据《关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知》规定,对于纳入“可疑账户信息”账户的处理,下列说法正确的是()

A.开户银行应中止其业务,及时封停可疑账户在境内和境外的转账功能

B.对于纳入可疑账户信息的支付账户,支付机构应中止其转账支付业务

C.银行不得向纳入可疑账户信息账户办理转账汇款、存现业务

D.开户银行应取消其网上银行、手机银行、境内和境外自动柜员机(ATM)取现功能

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第6题

根据《关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知》规定,对于纳入“可疑账户信息”账户(卡)的处理,下列说法不正确的是()

A.开户银行应取消其网上银行、手机银行、境内和境外自动柜员机(ATM)取现功能

B.开户银行应中止其业务,及时封停可疑账户在境内和境外的转账功能

C.汇入银行客户账户(卡)纳入可疑账户信息的,汇出银行应向汇款人提示收款账户可疑,谨防诈骗

D.支付机构客户账户(卡)纳入可疑账户信息的,支付机构应向汇款人提示收款账户可疑,谨防诈骗

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第7题

根据《关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知》规定,对于纳入“可疑账户信息”的账户,汇入银行或支付机构客户账户(卡)纳入“可疑账户信息”的,()应向汇款人提示“收款账户可疑,谨防诈骗

A.人民银行

B.中国支付清算中心

C.汇出银行或支付机构

D.汇入银行或支付机构

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第8题

(运营主任)企业开立基本存款账户,银行应当通过账户管理系统打(),并交付企业

A.《基本存款账户信息》

B.存款人密码

C.《已开立银行结算账户清单》

D.开户登记证

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第9题

(运营主任)银行应当建立健全企业银行结算账户业务管理办法和操作规程,包括但不限于()等内容

A.开户资料及审核要求

B.核实开户人真实意愿

C.变更账户性质

D.账户资金和信息安全保护机制

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第10题

(运营主任)开户环节符合涉电信诈骗犯罪可疑特征的行为有()

A.持他人异地身份证件、偏远地区身份证件代理开立账户

B.代理未成年人、老年人、学生、无职业者等开立账户

C.陪同未成年人、老年人、学生、无职业者等开立账户

D.不填写个人信息或开户资料信息虚假,如电话号码已停机或为空号

E.不同主体留存的开户电话相同

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