题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
以下哪些风险情况需向卡中心提报（）
A.可疑人员陪同面签
B.外出预约地点存在中介风险
C.信用卡为客户亲属申请
D.非客户本人使用或用途异常
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答案
ABD
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A.入口车道设备故障而导致不能正常发出通行卡时
B.本站已没有通行卡可供在入口车道发放时
C.有其它情况需发行预编卡的需向局监控中心特别申请
D.车流高峰
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第4题
以下哪些事项需提报股份风险管理委员会审批（）
A.超物流方案且物流分管领导要求提交风委会审批的事项
B.委托方指定仓库、运输方等物流资源的事项
C.钢材单笔业务合同超1万吨
D.事业部授权范围内的罚息减免申请
第8题
直接认定为风险等级最高的客户包括以下哪些情况：（)
A.客户利用虚假证件办理业务，或在代理他人办理业务时使用虚假证件
B.客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员
C.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作的
D.客户的业务活动曾被作为重点可疑交易向当地监管机构报告过2次及以上或者向反洗钱监测中心报告过3次及以上的
第9题
公司类贷款“四个中心”中，风险审查中心贷款审查岗职责包括（)。
A.对营销调查中心提报的贷款按照法律法规和信贷管理规章制度要求进行审查
B.对审查贷款资料的表面真实性、完整性、合法性、合规性负责
C.对一定范围内贷款、存在疑问或潜在风险的贷款进行现场审查
D.对审查的贷款充分揭示风险，撰写审查报告，提出明确的审查意见及风险防范措施
E.对审查过程中发现的问题，及时向中心负责人汇报，向提报单位反馈审查意见并督促整改落实
第10题
各生产单位4月30日前完成运营总部“三防”重点部位的复核、梳理工作，并按附件2（《运营总部“三防”重点部位统计表》）格式向（）提报梳理情况统计表
A.线网中心
B.安全监察部
C.总公办
D.调度中心
