题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

“公司与客户订立保险合同且单个被保险人保险费金额人民币()万元(含)以上或者外币等值()美元(含)以上且以现金形式缴纳,保险费金额人民币万元(含)以上或者外币等值()万美元(含)以上且以转账形式缴纳”达到反洗钱规定。

A.1,1000,10,1

B.2,2000,10,1

C.2,2000,20,2

D.5,4000,20,2

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第1题

下列说法错误的是哪几项()

A.承保时:单张保单保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以转账或现金形式缴纳的财产保险合同

B.承保时:单张保单保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同

C.批改:客户申请解除保险合同时,单张保单退还的保险费或者退还的保险单现金价值金额为人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上(不区分现金或转账)

D.理赔:赔款金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上(不区分现金或转账)

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第2题

一次性金融业务是指为不在本机构开立账户的客户办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元(含)以上或者外币等值1000美元(含)以上的业务。()
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第3题

承保环节现金缴费的财产保险合同,保险费金额人达到多少以上需要进行客户身份识别?()

A.人民币1万元以上

B.外币等值10000美元以上

C.人民币5万元以上

D.外币等值5000美元以上

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第4题

一次性业务,包括现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()以上或者外币等值()美元以上的业务。

A.1万、1千

B.1万含、1千含

C.5万含、5千含

D.5万、5千

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第5题

对公“双利丰”只对分支行重要单位客户办理,原则上要求最低起存金额为()。

A.人民币一千万元(含)以上(外币起存金额为等值人民币二千万元)

B.人民币二千万元(含)以上(外币起存金额为等值人民币一千万元)

C.人民币三千万元(含)以上(外币起存金额为等值人民币三千万元)

D.人民币四千万元(含)以上(外币起存金额为等值人民币四千万元)

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第6题

为未在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币10000元以上或者外币等值1000美元以上,应进行客户初次身份识别。()
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第7题

金融机构和从事汇兑业务的机构,在为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务,超过()现金存取业务的,应当识别客户身份。

A.单笔人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的

B.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的

C.单笔人民币1万元以上或者外币等值1万美元以上的

D.单笔人民币5000元以上或者外币等值1000美元以上的

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第8题

为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()万元以上或者外币等值()美元以上的,应当识别客户身份。

A.2;5000

B.1;5000

C.1;50000

D.1;1000

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第9题

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()外币等值()的境内款项划转

A.50万元以上(含50万元)、10万美元以上(含10万美元)

B.50万元以上(含50万元)、50万美元以上(含50万美元)

C.20万元以上(含20万元)、10万美元以上(含10万美元)

D.50万元以上(含50万元)、20万美元以上(含20万美元)

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第10题

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()、外币等值()的跨境款项划转

A.10万元以上(含10万元)、1万美元以上(含1万美元)

B.20万元以上(含20万元)、1万美元以上(含1万美元)

C.20万元以上(含20万元)、5万美元以上(含5万美元)

D.50万元以上(含50万元)、5万美元以上(含5万美元)

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