题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
对于客户的大额交易,金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及恐怖融资的,应当按照规定()
A.提交可疑交易报告
B.提交大额交易报告
C.冻结资产
D.报告当地公安机关
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A.提交可疑交易报告
B.提交大额交易报告
C.冻结资产
D.报告当地公安机关
第1题
第3题
A.大额交易报告和可疑交易报告
B.大额可疑交易报告
C.大额交易报告和可疑交易报告
D.可疑交易报告
第4题
A.不论所涉资金金额或者资产价值大小
B.按照涉及资金金额的高低
C.按照涉及资产价值的大小
D.按照客户风险等级
第5题
A.A.大额交易报告
B.B.可疑交易报告
C.C.大额交易和可疑交易报告
D.D.大额交易或可疑交易报告
第7题
第9题
A.怀疑客户
B.怀疑客户的资金或者其他资产
C.怀疑客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的
D.怀疑客户是腐败官员的
第10题
A.对交易金额达到大额交易标准的
B.对达到规定金额以上资金和交易
C.当涉及金融交易或金融资产的
D.无论所涉资金金额或者资产价值大小
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