题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指()。

A.国务院金融协调办公室

B.中国人民银行

C.中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会

D.中华人民共和国公安部

单选题，请选择你认为正确的答案：

ABCD

提交

如搜索结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装赏学吧APP，拍照搜题省时又省心！

更多“根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主…”相关的问题

第1题

根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指中国人民银行（）

点击查看答案

第2题

根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指（）。

A.国务院金融协调办公室

B.中国人民银行

C.中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督

D.中华人民共和国公安部

点击查看答案

第3题

根据（)的有关规定，银行工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或保证，造成损失的，可能构成破坏金融管理秩序犯罪。

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国刑法》

C.《中华人民共和国票据法》

D.《中华人民共和国合同法》

点击查看答案

第4题

按照《中华人民共和国反洗钱法》和其他有关规定，在办理跨境人民币业务时，应切实履行哪些义务（）

A.反洗钱

B.反恐怖融资

C.反宗教主义

D.反逃税义务

点击查看答案

第5题

银行在办理外商直接投资人民币结算业务时，应当按照《中华人民共和国反洗钱法》和中国人民银行的有关规定,切实履行()义务?

A.反洗钱

B.反金融诈骗

C.反恐融资

D.反贪污贿赂

点击查看答案

第6题

金融机构违反《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》有关规定的，由()按照《中华人民共和国反洗钱法》相关规定进行处理。

A.中国人民银行

B.中国人民银行或其省一级派出机构

C.中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构

D.中国人民银行县(市)支行

点击查看答案

第7题

依据《中华人民共和国反洗钱法》有关规定，客户交易记录自记账当年起至少保存（)年。

A.15年

B.5年

C.2年

D.25年

点击查看答案

第8题

金融机构没有遵守《中华人民共和国反洗钱法》有关规定的,可能被追究的责任有（)。

A.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

B.被责令停业整顿或者被吊销经营许可证

C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人进行罚款

D.责令限期改正

点击查看答案

第9题

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。（)

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。()

点击查看答案

第10题

《中华人民共和国反洗钱法》对客户身份资料和交易记录保存的要求是保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完整，应当符合保密和安全的有关规定，保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果、保存的交易记录资料应当足以反映该笔交易的完整过程，应当符合法律规定的期限要求。（)

点击查看答案

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“赏学吧”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

微信搜一搜

赏学吧

点击打开微信

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

抱歉，您的账号因涉嫌违反赏学吧购买须知被冻结。您可在“赏学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。

微信搜一搜

赏学吧

点击打开微信