更多“银行在为客户办理外债业务时,应将外债资金用途等方面涉嫌违反外…”相关的问题
第1题
银行在为客户办理外债业务时,应将在政府管理部门(税务.海关.工商.人民银行.外汇局等)存在违规记录的客户确定为“关注类客户”。()
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第2题
银行应做好关注客户外债资金使用的后续跟踪,以防止资金违规使用,可信客户无需关注。()
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第3题
银行办理外债提款业务前必须为客户开立外债专用账户和还本付息专用账户。()
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第4题
关于外债项下还本付息,客户在银行办理偿还外债业务时,应在申报凭证上“外汇局批件号/备案表号/
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第5题
银行为客户办理外债项下跨境支付,无论可信客户或关注客户均可按《外债登记管理办法》(汇发[2013]
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第6题
银行为客户办理外债项下(支付结汇)衍生交易业务时,应审核结汇方向的业务是否符合外债结汇负面清单管理原则。()
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第7题
银行为客户办理外债项下(支付结汇)衍生交易业务时,应审核购汇方向下的外债提前还款需按照外债
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第8题
银行为客户办理外债项下跨境支付,无论可信客户或关注客户均应结合相应支付业务展业规范,强化尽职审查措施,逐笔核实发票真实性。()
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第9题
客户的外债资金跨境用于支付货物与服务贸易等经常项目支出时,其经营范围和外债登记用途,且应符合外汇局相关资本项目支付规定。()
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第10题
对于短期内资金频繁进出.外债资金无实际用途即提前还本付息等客户,银行应提高识别可疑交易的主
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