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[单选题]
根据《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》，对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的（)完成等级划分工作。
A.10日内
B.10个工作日内
C.20日
D.20个工作日内
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A.0.25
B.0.3
C.0.35
D.0.4
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第2题
在反洗钱方面，如果金融机构无法确定其客户的身份，或无法获得关于商业关系的目的和性质的信息，应该如何做？（）
A.金融机构应该执行约定的业务，但向Tracfin报告其业务
B.金融机构不得进行任何交易，无论条款和条件如何，也不得与该客户建立任何业务关系。如果已经建立了关系，由于洗钱的风险，应终止关系
C.金融机构应该执行约定的业务，然后要求其客户提供必要的证明
D.金融机构应该暂停业务关系，等待ACPR的授权
第5题
根据《关于做好在我国境内就业的外国人参加社会保险工作有关问题的通知》，自（)以后在中国境内就业的外国人，应在中国境内就业开始之月起参保缴费。
A.A.2011年1月1日
B.B.2011年10月1日
C.C.2011年10月15日
D.D.2012年1月1日
第8题
总公司银行保险部2019年12月31日下发的《进一步加强反洗钱客户身份识别和加强识别资料收集的通知》，对加强措施的要求作了再次强调，要求是？（）
A.加强识别资料需及时做好纸质存档，对系统影像件留存没有要求
B.加强识别资料需及时扫描入核心业务系统，对扫描入反洗钱系统没有要求
C.加强识别资料需及时扫描入反洗钱系统，对扫描入核心业务系统没有要求
D.加强识别资料需及时扫描入核心业务系统和反洗钱系统
第10题
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（)。
A.健全反洗钱内部控制
B.在职责范围内调查可疑交易活动
C.向中国人民银行报告分析结果
D.建立客户身份资料和交易记录保存制度
E.执行大额交易和可疑交易报告制度
