题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
金融机构应当按照内控制度的规定建立和完善协助查询、冻结和扣划工作的（)。
A.备案制度
B.核实制度
C.登记制度
D.交接制度
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A.《柜面服务登记簿》
B.《协助查询、冻结、扣划登记簿》
C.《会计主管工作日志》
D.《检查登记簿》
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第2题
《中华人民共和国反洗钱法》明确了金融机构反洗钱义务，即金融机构应当（)。
A.建立客户身份识别制度
B.建立大额交易报告制度
C.建立可疑文易报告制度
D.建立客户身份资料和交易记录保存制度
第4题
金融机构应当建立健全金融消费者权益保护的各项内控制度，以下哪些属于金融消费者权益保护的内控制度？（)
A.个人金融信息保护机制
B.金融产品和服务信息查询机制
C.金融知识普及和金融消费者教育机制
D.金融消费者风险等级评估机制
第6题
《条例》规定印刷业经营者应当建立、健全（)、承印登记制度、印刷品保管制度、印刷品交付制度、印刷活动残次品销毁制度等。
A.A.承印验证制度
B.B.内部生产经营制度
C.C.承印检验制度
第7题
经办行在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时，应对下列哪些情况进行登记（)
A.有权机关名称，执法人员姓名和证件号码
B.经办人员姓名
C.被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名
D.协助查询、冻结、扣划的时间和金额，相关法律文书名称及文号，协助结果等
第8题
在党的十九届四全会《决定》“坚持和完善党的领导制度体系”部分中，提出的建立、健全、完善的制度有建立不忘初心、牢记使命的制度，完善坚定维护党中央权威和集中统一领导的各项制度，健全党的全面领导制度，（)。
A.健全为人民执政、靠人民执政各项制度
B.健全提高党的执政能力和领导水平制度
C.完善全面从严治党制度
D.领导核心制度
第9题
以下哪项不是反洗钱内控制度的建设要求？（)
A.反洗钱内控制度体系全部覆盖法律法规和监督要求涉及的反洗钱各方面义务，各项反洗钱内控措施符合法律要求
B.及时根据总行制度要求和监管要求以及本机构业务发展和反洗钱工作实际及时修订或更新细则和规程
C.及时向总行及当地人民银行报备内控制度
D.业务部门内控制度无须嵌入反洗钱工作要求
