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第1题
对于涉及民事纠纷方面的有权机关查冻扣事项,无需在反洗钱系统录入风险事件。()
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第3题
泄露与国家情报工作有关的国家秘密的,由国家情报工作机构建议相关单位给予处分或者由()处警告或者十五日以下拘留构成犯罪的,依法追究刑事责任。
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第4题
同时具有查询、冻结、扣划权利的有权机关有()
A.人民法院
B.税务机关
C.工商行政管理机关
D.海关
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第5题
()应当及时对恐怖事件立案侦查,查明事件发生的原因、经过和结果,依法追究恐怖活动组织、人员的刑事责任。
A.A.国家安全机关
B.B.公安机关
C.C.检察院
D.D.法院
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第6题
在涉重要国家机关、重点科研单位、军事设施和军工企业单位周边安全控制区域内的建设项目以及境外组织、机构、个人及外商投资企业投资的建设项目中,其涉及国家安全事项许可申请由()受理。
A.A.规划主管部门
B.B.公安机关
C.C.国家安全机关
D.D.建筑部门
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第7题
国家安全机关、公安机关、有关军事机关根据职责分工,及时搜集涉及国家安全的情报信息。()
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第8题
办理协助查冻扣业务后,各分支行机构应加强对涉嫌刑事犯罪的被查冻扣客户及账户交易进行深入识别、分析,及时发现可能存在的洗钱和恐怖融资风险。无论客户账户余额大小,均应进行分析,判断客户交易是否涉及毒品、诈骗、非法吸收公众存款、涉税犯罪、传销、赌博等洗钱上游犯罪以及恐怖融资,若属于上述范围(一般的故意伤害、盗窃等不涉及“反洗钱、反恐怖融资、反逃税”工作内容的刑事案件,不在此范围之内),应按规定上报重点可疑交易报告。()此题为判断题(对,错)。
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第9题
根据《国家安全法》规定,根据职责分工,哪些机关依法搜集涉及国家安全的情报信息()。
A.国家安全机关
B.检察机关
C.公安机关
D.有关军事机关
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第10题
有权机关续冻时没有次数限制,原作出冻结决定的有权机关应在冻结期限届满前办理续冻手续,逾期未办理续冻手续的,视为自动解除冻结措施。()
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