题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
反洗钱内部控制的核心是（)。
A.加强绩效考核
B.打击洗钱活动
C.侦查经济犯罪
D.有效防范洗钱风险
单选题，请选择你认为正确的答案：
提交
查看答案
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
A.加强绩效考核
B.打击洗钱活动
C.有效防范洗钱风险
D.侦查经济犯罪
更多“反洗钱内部控制的核心是（)。”相关的问题
第2题
以下情形中,发生洗钱事件可能性最高的是（)
A.金融机构反洗钱内部控制措施能够化解经营活动产生的固有洗钱风险,能够较好地控制剩余洗钱风险
B.金融机构固有洗钱风险较高,且反洗钱内部控制措施严重不足
C.金融机构反洗钱内部控制措施能够化解大部分经营活动产生的固有洗钱风险,但存在一定剩余洗钱风险
D.金融机构固有洗钱风险不高,且反洗钱内部控制措施能够显著化解经营活动产生的固有洗钱风险
第4题
()是指在开展反洗钱工作时,反洗钱主体通过科学评估不同组织机构、客户、业务、产品和交易等所面临的洗钱风险,决定反洗钱资源的投入方向和比例,采取差异化反洗钱措施,确保有限的反洗钱资源优先配置到高风险领域,提高预防与打击洗钱活动的有效性
A.风险第一
B.风险评估
C.风险为本
D.风险识别
第5题
反洗钱内部控制制度应当发挥积极的控制效应，即能够预防、遏制洗钱活动，及时发现、报告可疑交易，快速协助侦破洗钱及相关犯罪和查处、没收非法所得及其益，协助其他执法部门打击洗钱等违法犯罪活动，发挥反洗钱情报支持和证据支持的作用。()此题为判断题(对，错)。
点击查看答案
第6题
法人金融机构应当将反洗钱工作评价纳入绩效考核体系，将董事、监事、高级管理人员、洗钱风险管理人员的洗钱风险管理履职情况和()、境内外分支机构和相关附属机构的洗钱风险管理履职情况纳入绩效考核范围。
A.业务部门
B.运营管理部门
C.审计部门
D.人力资源部门
第7题
法人金融机构应当建立健全洗钱风险管理体系，洗钱风险管理体系应当包括哪些要素（）
A.风险管理架构和策略
B.风险管理政策和程序
C.信息系统、数据治理
D.内部检查、审计、绩效考核和奖惩机制
第8题
证券期货业法人机构应建立（)，按照风险为本原则，定期分析研判内外部洗钱风险，评估洗钱风险防控机制的有效性，采取有针对性的风险应对措施。
A.反洗钱信息报告制度
B.洗钱风险自评估制度
C.反洗钱定期报告制度
D.反洗钱监督保障制度
第9题
法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，主要履行以下职责？（)
A.确立洗钱风险管理文化建设目标
B.审定洗钱风险管理策略
C.审批洗钱风险管理的政策和程序
D.授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
E.定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
