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[判断题]
金融机构配合开展反洗钱调查时，调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。（)
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A.中国人民银行或者其省一级分支机构进行现场调查时，到现场调查人员人数少于两人
B.调查人员未出示合法证件和调查通知书
C.调查人员要求查阅可疑交易主体身份信息
D.调查人员要求查阅与可疑交易活动无关的其他信息
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第1题
国务院证券监督管理机构依法履行职责，进行监督检查或者调查，其监督检查、调查的人员不得少于二人，并应当出示合法证件和监督检查、调查通知书或者其他执法文书。监督检查、调查的人员少于二人或者未出示合法证件和监督检查、调查通知书或者其他执法文书的，被检查、调查的单位和个人无权拒绝。（)
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第3题
反洗钱调查过程中，应严格遵守()程序。
反洗钱调查过程中，应严格遵守（)程序。
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A.调查人员不得少于二人
B.出示合法证件
C.出示中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书
D.出具单位介绍信
第5题
对于银监部门的现场检查，下列说法正确的是()。
对于银监部门的现场检查，下列说法正确的是（)。
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A.应当经银行业监督管理机构负责人批准
B.检查人员不得少于二人
C.检查人员应当出示合法证件和检查通知书
D.检查人员少于二人或者未出示合法证件和检查通知书的，银行业金融机构有权拒绝检查
第7题
以下关于证券期货业金融机构在配合反洗钱调查中资料反馈要求的说法错误的是（）
A.证券期货业金融机构应按通知书规定的时限和渠道，及时向调查组书面反馈调查结果
B.证券期货业金融机构应对反馈资料的真实性和完整性负责
C.如遇特殊情况，确实无法按时反馈，或无法调取资料的，证券期货业金融机构应及时与调查人员联系，口头说明情况
D.证券期货业金融机构反洗钱部门应建立配合开展反洗钱调查的登记制度，登记配合开展反洗钱调查的信息及反馈信息
第8题
国务院证券监督管理机构依法履行职责，进行监督检查或者调查，其监督检查、调查的人员不得（)，并应当出示合法证件和监督检查、调查通知书或者其他执法文书。
A.A.多于3人
B.B.少于3人
C.C.少于2人
D.D.多于3人
第9题
证券期货业金融机构配合开展反洗钱行政调查中享有的权利不包括（）
A.调查内容涉及证券期货业金融机构商业机密的，证券期货业金融机构有权拒绝调查
B.询问笔录应当交被询问人核对，记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补偿或者更正
C.证券期货业金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施四十八小时后，未接到侦查机构继续冻结通知的，有权立即解除冻结
D.中国人民银行违法进行调查或者采取强取措施，侵犯证券期货业金融机构合法权益的，证券期货业金融机构有权获得救济
