题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中另一类名单是（)的决议确定的。
A.世界贸易组织
B.联合国大会
C.联合国安理会
D.联合国常务委员会
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A.A.联合国、OFA
B.B.欧盟发布的恐怖组织名单、制裁名单
C.C.一年内上报重点可疑交易报告2次
D.D.员工涉嫌洗钱或恐怖融资行为
E.E.客户异常行为
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第7题
可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。（)
此题为判断题(对，错)。
第9题
一般来说，金融机构的反洗钱系统功能包括但不限于以下几个方面（)。
A.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理功能
B.大额交易和可疑交易报告功能
C.统计分析与数据查询功能
D.洗钱和恐怖融资风险自评估功能
E.反洗钱与反恐融资名单监控功能
