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第1题
非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上的款项划转应报告大额交易。
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第2题
自然人客户银行账户与其他银行账号发生款项划转,涉及非居民在境内开立的银行账户,义务机构应当按照规定标准,提供大额交易报告。()
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第3题
非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易外币等值()以上(含)的款项划转。
A.1万美元
B.10万美元
C.20万美元
D.50万美元
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第4题
非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转()
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第5题
非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()以上、外币等值()美元以上的款项划转,需要上报大额交易报告
A.200万,20万
B.5万,1万
C.50万,10万
D.20万,1万
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第6题
非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的款项划转,金融机构应报告大额交易。()
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第7题
金融机构应当报告下列大额交易:非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。()
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第8题
非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上、外币等值()万美元以上的款项划转
A.20万人民币,2万美元
B.50万人民币,5万美元
C.100万人民币,10万美元
D.200万人民币,20万美元
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第9题
非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转时,金融机构应当作为大额交易进行上报。()
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