题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

当客户其中一个账户或多账户触发可疑交易监控预警，主客户分支机构反洗钱岗应当于（）个工作日内下发至客户开立资金账户的全部分支机构，由分支机构进行可疑交易人工分析和识别，各分支机构应当于（）个工作日内完成可疑交易三方会签流程

A.3、4

B.4、5

C.5、3

D.7、4

单选题，请选择你认为正确的答案：

ABCD

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第1题

同一授信客户在我行同一经营性分支机构仅可开立一个定期主账户和一个活期主账户（)

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第2题

客户洗钱风险等级分类的定性标准。符合哪些客户，可以直接定为高风险等级客户？（)

A.被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

B.客户或其实际控制人、实际受益人为外国政要或其亲属、关系密切人

C.客户多次涉及可疑交易报告

D.办理业务过程中行为异常的客户(要求开立匿名账户等)

E.其他可直接认定为高风险客户的标准

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第3题

可疑交易甄别不应止步于对单个账户的风险排查，而应充分结合系统中其他预警指标，包括：（）等，综合分析判断关联的风险。

A.多客户登记同一地址

B.多客户留存同一号码

C.多客户于同一IP地址交易

D.多客户在证券营业部现场常规交易行为

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第4题

第三方存管业务中，（)指我行为证券公司客户交易结算资金而开立的专用存款账户。

A.客户证券资金台账，

B.客户交易结算资金账户，

C.客户银行结算账户，

D.客户交易结算资金管理账户。

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第5题

柜员可以为客户办理资金帐号加办的交易必须满足().

柜员可以为客户办理资金帐号加办的交易必须满足（).

A.客户已开立理财类交易账户，但未进行过储蓄结算账户加办

B.客户已开立理财类交易账户，但加办的原储蓄账户已销户

C.客户未开立过理财类交易账户

D.客户已开立理财类交易账户，但储蓄结算账户进行变更

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第6题

第三方存管业务中，（)是指投资者在证券公司开立的，专门用于管理其客户证券交易的资金台账，与投资者在存管银行开立的客户交易结算资金管理账户一一对应。

A.客户证券资金台账，

B.客户交易结算资金账户，

C.客户银行结算账户，

D.客户交易结算资金管理账户。

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第7题

对身份不明的客户，《反洗钱法》规定金融机构在提供服务是（)

A.不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易

B.不能开立账户，但能办理不通过账户的现金业务

C.可以按照客户要求提供相应服务

D.可以正常提供相应服务，但在业务处理过程中如有可疑，应及时上报主管部门

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第8题

在我行未开立结算账户的客户，在（)下开立定期类存款账户。

A.系统预先设定的特殊客户号

B.任意客户号

C.客户指定的客户号

D.先开立结算结算账户，其结算户归属客户号

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第9题

客户外汇业务关系存续期间，银行应持续监控客户信息变化和账户活动并排查可疑线索。（)

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第10题

个人资金归集子账户（以下简称子账户)是指资金转出的账户。子账户可以是与主账户同一客户号或不同客户号下的在农行开立的（)帐户。

A.定期一本通存折

B.存单

C.借记卡

D.国债

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