题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

在客户关系存续期间，可通过要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件、回访客户、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等方式重新识别客户，应开展的工作至少包括（)。

A.审查负面信息情况

B.确认客户风险是否发生变化

C.审查客户身份信息

D.审查客户及其账户信息

E.审查客户历史交易

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第1题

客户身份识别，除核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件外，可采取以下一种或者几种措施重新识别客户身份（）

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

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第2题

客户身份识别的措施包括（)。

A.核对有效身份证件或者其他身份证明文件

B.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

C.电话回访客户

D.实地查访

E.向公安、工商行政管理等部门核实

F.登陆企业信用公示系统或使用“企查查”等APP查询相关信息

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第3题

各营业机构在按照规定进行识别或者重新识别客户身份信息时，除核对有效身份证件或者其它身份证明文件外，在认为必要时，还可采取（)措施。

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

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第4题

识别或重新识别客户身份的措施，除了核对有效身份证件或其他身份证明文件外，还可以采取下列()措施。

识别或重新识别客户身份的措施，除了核对有效身份证件或其他身份证明文件外，还可以采取下列（)措施。

A.向公安、工商行政管理部门核实

B.实地查访

C.回访客户

D.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。

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第5题

柜员在受理业务过程中除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外还可以采取措施，识别或者重新识别客户身份但不包括以下（)。

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.要求客户提供承诺证明

D.向公安、工商行政管理等部门核实

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第6题

客户在我行业务存续期间，应该开展持续的客户身份识别，对未能实名制开户、客户身份证明文件已

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第7题

临柜身份识别是营业机构客户部门通过客户回访、实地查访、水电费等公用事业账单验证、网络信息查验等方式，识别、核对客户及其受益所有人等真实身份的行为（)

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第8题

在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当在三年内更新客户身份资料（）

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第9题

识别客户身份时，应核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，审查证件的（)，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件、影印件或者其他符合监管规定的资料。

A.有效性

B.完整性

C.合规性

D.真实性

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第10题

在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（)年。

A.5

B.10

C.15

D.20

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