更多“信贷、电子银行条线业务部门无需将反洗钱工作内容纳入条线业务检…”相关的问题
第1题
各分支行营运条线分管行长是本单位营运业务反洗钱工作的第一责任人,负责组织、管理本单位营运业务反洗钱工作的实施。()
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第2题
公司银行条线的客户不可以使用便捷版中的公私联动功能,只有零售公司条线一人标准版客户才能使用()
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第3题
营运条线人员应贯彻执行“反洗钱是金融机构全员性义务”的监管要求。()
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第4题
业务条线、风险条线经充分讨论,拟定尽职调查提纲、思路及现场调查方案后,业务经理、风险经理共同前往项目现场进行调查。()
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第5题
操作风险涵盖所有业务条线,系统是操作风险管理的关键。()
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第6题
《江苏银行反洗钱和反恐怖融资内控制度》(苏银办〔2019〕794号)明确规定()负责各自条线反洗钱管理工作,承担本条线洗钱风险管理的直接责任,对本条线有效实施反洗钱内控制度负责。
A.公司业务部
B.零售业务部
C.国际业务部
D.以上都是
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第7题
汇流条在走线架上安装时,应通过绝缘物使汇流条与走线架或设备固定。()
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第8题
金融机构应建立适当的机制,确保()及时关注并评估本金融机构因与境外金融机构之间开展业务合作而可能出现的洗钱风险,确保高级管理层及反洗钱合规管理部门及时获得业务条线风险评估信息,以便釆取有效措施处置风险。
A.董事会
B.高级管理层
C.业务条线
D.反洗钱合规管理部门
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第9题
在Photoshop中,只能通过“清除参考线”的菜单命令将图像窗口中所有的参考线清除,没有办法只清除某一条参考线。()
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第10题
条线高收益的业务有包含小微贷、分期融、税务贷、网商贷、透易融等()
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