题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

农村商业银行营业机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时,发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的,应及时向（）报案

A.人民银行

B.公安机关

C.检查机关

D.银保监局

单选题，请选择你认为正确的答案：

ABCD

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答案

B、公安机关

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第1题

根据《浙江民泰商业银行企业信息联网核查系统业务处理规定》（浙民泰银办发〔2020〕112号），各营业机构在办理规定业务时，因系统故障等原因不能进行企业联网核查的，应对客户信息进行登记并暂停办理开户业务；在故障排除后第一时间联系客户对相关企业信息进行联网核查并继续办理开户业务（）

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第2题

农村商业银行在办理下述人民币业务时,如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的有效证件,应进行联网核查（）

A.存取款或转账金额超过1万元（包括1万元）的业务

B.单位转给单位超过200万元（包括200万元）

C.电子银行业务开通、变更、注销

D.现金汇款业务（不在安徽农金系统开户,通过大小额系统现金汇款到他行）超过1万元（包括1万元）

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第3题

银行机构在进行联网核查时，如一些银行机构营业柜台配备的是字符终端，对于()的银行业务或对通过字符终端联网核查得到的核查结果存有疑义的，银行机构应使用图形终端进行联网核查并核对相关个人的居民身份证照片。

A.风险较小

B.风险较大

C.无风险

D.金额较大

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第4题

根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》，同一营业机构在办理规定业务时，如先前在为相关个人办理同类银行业务时已对其进行联网核查，且其公民身份信息或非居民身份证件信息尚未发生变化，可不再对其进行联网核查。（)

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第5题

联网核查系统发生故障的营业机构委托能够正常进行联网核查的上级机构.其它银行机构或人民银行

分支机构进行联网核查。

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第6题

同一营业机构在办理规定业务时，如（）先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化，可不再对其进行联网核查

A.同一天

B.三天内

C.五天内

D.十天内

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第7题

柜员在使用联网核查过程中，应重点注意哪些事项① 对于第二代居民身份证，营业机构也可使用其它第二代身份鉴别仪进行鉴别。如经鉴别相关居民身份证确属真实证件，营业机构应继续办理相关业务。反之可拒绝为该客户办理业务。② 如客户申请办理的是个人银行账户业务，应先登记客户信息，再为客户办理业务。客户申请办理规定金额以上取现、资金划转、票据兑付、密码挂失等风险程度较大业务，以及客户办理其他支付结算业务，营业机构按照法律、法规规定需要核对相关个人居民身份证的，应暂停为客户办理业务，由客户出具身份证签发机关或常住户口所在地公安机关的证明，出示相关个人的户口簿、护照、驾照、社会保障卡、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件，如经佐证相关居民身份证确属真实证件，应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务。（3）反馈结果为04其他错误，属于核查未成功，应重新核查。解析：（出自《黑龙江省农村合作金融机构远程集中授权业务操作规范（个人业务部分）》第三章）

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第8题

营业机构在办理需联网核查业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，可采取人工判断方式验证相关个人的居民身份证信息的真实性并办理相关业务，但应对故障期间办理的规定业务进行登记，并在故障排除后对相关个人的居民身份证信息进行联网核查（）

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第9题

各营业机构采用批量核对方式进行联网核查的，可以选择手工或批量文件导入的方式进行核查。（)

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第10题

以下关于联网核查基本规定，说法正确的是（）

A.对于代理人办理需联网核查业务的，应同时对代理人和被代理人进行核查，其中代理人须进行人行核查

B.联网核查电子流水记录不可以作为业务依据代替纸质核查凭证簿

C.除法律法规明确规定外，不得向任何单位和个人提供联网核查获得的公民身份信息